© Hetedhétország - Minden jog fenntartva!
Impresszum - Kapcsolat - Partnerek - Médiaajánlat - RSS - Adatvédelem
Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet
2023. január 23.
Különösen sok a gyanús tranzakció a szerencsejátékban és az ékszerkereskedelemben.
Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet és további erőfeszítéseket kell tennie az ilyen bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására és visszaszerzésére, valamint felügyeleti rendszerének megerősítésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) által hétfőn közzétett jelentésben.
A 46 tagállamot tömörítő szervezet szakértői megállapították, hogy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban jelentős javulásra lenne szükség "a jogi személyek átláthatósága, valamint a nyomozás és a büntetőeljárás" terén.
A bizottság szerint Monaco jó eredményeket ért el a pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok azonosítása terén, azonban bizonyos szektorokban további lépéseket kell tennie.
"A szerencsejáték és az ékszerkereskedelem gyanús tranzakcióiról csak korlátozott számú bejelentés érkezik a hatóságokhoz"
- jegyzi meg a jelentés.
A szakértők aggodalmukat fejezték ki az pénzmosási ügyekkel összefüggő elítélő bírósági döntések, valamint az elrendelt lefoglalási intézkedések alacsony száma miatt. Hangsúlyozták, hogy a hercegségnek javítania kell felügyeleti rendszerén, mert a pénzmosás elleni jogi szankciók hatékonysága korlátozott, későn szabják ki őket, nem visszatartó erejűek, illetve nem állnak arányban a feltárt károkkal.
Monacónak továbbá hatékonyabban kell fellépnie a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni nemzetközi együttműködésben, mivel az országba irányuló kivizsgálási kérelmek közül minden másodikat elutasítanak a hatóságok.
A monacói kormány úgy reagált a jelentésre, hogy teljes mértékben támogatja ajánlásai és a lehető leghamarabb végrehajtja őket.
A 2009-es londoni G20-csúcstalálkozót követően Monaco elkötelezte magát a költségvetési átláthatóságra irányuló erőfeszítések mellett, és 2016-ban a hercegség több mint hatvan országgal kötött adóügyi együttműködési megállapodást.
Kapcsolódó hírek
Legfrissebb hírek
Népszerű
- Erőművek Éjszakája: Idén 62 erőmű és fűtőmű látogatható
- Friss információk 2024: utazási, közlekedési hírek, benzinárak és rendkívüli időjárás
- Advent Hallstattban
- A Napkirály 10 legszebb műve
- Falusi ősz
- Gyönyörű gyerekbarát strandok Olaszországban - megmutatjuk a 15 legjobbat
- Bastille nap: A Bastille lerombolása az önkényuralom végét jelentette
- Lenyűgöző látvány, amikor 5000 juh indul útnak a dél-tiroli Schnalstal-gleccseren
- 666 éve a Magyar Királyságé volt az egész horvát tengerpart
- Lángolnak a hegyek